荷兰安智银行反洗钱巨额处罚案的分析及启示

摘要：

本文基于荷兰国际集团旗下的荷兰安智银行因违反荷兰《反洗钱和反恐融资法》被荷兰检察院处罚7.75亿欧元事件,梳理荷兰安智银行反洗钱工作漏洞和形成原因,结合中国央行反洗钱工作实践,提出相关建议.

关键词：荷兰安智银行、反洗钱、处罚、分析、启示

在线出版日期：2019-04-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：56-62