关于有效开展受益所有人识别工作的思考
本文从梳理监管要求入手,结合基层央行反洗钱工作实践,分析了目前义务机构落实非自然人受益所有人识别工作中存在的问题,并提出相应的对策建议.
受益所有人、身份识别、思考
2018-12-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
58-61
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受益所有人、身份识别、思考
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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