澳联银行反洗钱巨额处罚案的分析及启示
本文基于澳联银行因违反澳大利亚反洗钱反恐融资法律法规被澳大利亚交易报告分析中心处罚7亿澳元事件,梳理澳联银行反洗钱工作漏洞,结合中国央行反洗钱工作实践,提出相关建议.
澳联银行、反洗钱、处罚
2018-11-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
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澳联银行、反洗钱、处罚
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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