西联公司反洗钱处罚事件的原因分析和启示
本文基于西联公司因违反纽约银行保密法和反洗钱法规、故意忽视来自中国的可疑交易被美国监管部门处以6000万美元罚款事件,梳理剖析西联公司反洗钱工作漏洞,并结合央行反洗钱工作实践,提出相关建议.
西联公司、反洗钱、处罚
2018-10-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
67-72
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西联公司、反洗钱、处罚
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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