汇丰银行被处以巨额反洗钱罚款案的教训及启示
近年来,美国接二连三以违反反洗钱规定为由,对他国跨国银行处以重罚,使我国银行拓展美元业务和在美经营面临较大的监管压力.本文以汇丰银行被处以巨额反洗钱罚款案为例,从汇丰银行履责、美国货币监理署监管两方面深入剖析了该案的教训,得出我国在新形势下开展反洗钱工作的有益启示.
反洗钱、巨额罚款、案例研究
2018-08-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
60-66
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反洗钱、巨额罚款、案例研究
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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