德意志银行“镜像交易”洗钱被罚事件分析及启示
本文基于德意志银行因从事“镜像交易”涉嫌跨境洗钱,被美英监管部门分别处以4.25亿美元和1.63亿英镑罚款事件,梳理剖析德意志银行反洗钱工作漏洞,并提出相关建议.
德意志银行、镜像交易、跨境洗钱、合规风险
D91;F83
2017-12-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
72-76
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德意志银行、镜像交易、跨境洗钱、合规风险
D91;F83
2017-12-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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