商业银行虚拟电子账户开立使用中存在的问题应予关注
本文基于对江苏省银行机构虚拟电子账户推广使用情况的调查,结合基层央行账户管理、反洗钱工作实践,剖析了虚拟电子账户开立使用中存在的合规性、远程在线开户采取简化的客户身份识别难、资金监测与取证难、客户身份资料及交易记录存在丢失隐患等四方面问题,并提出相应对策建议.
电子账户、开立使用、问题、关注
2015-09-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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电子账户、开立使用、问题、关注
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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