互联网金融洗钱与反洗钱问题研究
当前由于利用互联网金融洗钱存在隐蔽性、便捷性、复杂性、高收益性等特点,风险正在加大,因此有必要对互联网金融洗钱违法犯罪进行研究,并提出应对之策.本文从互联网金融的特点入手,对互联网金融洗钱违法犯罪的特点和洗钱方式进行剖析,进而揭示当前反洗钱工作存在的难点问题,最后提出加强互联网金融反洗钱工作的对策建议.
互联网金融、犯罪特点、工作难点、对策
F832.33;X22;D922.28
2014-12-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
47-52
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互联网金融、犯罪特点、工作难点、对策
F832.33;X22;D922.28
2014-12-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
47-52
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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