国际速汇金业务洗钱风险分析及建议
国际速汇金业务能够在约10分钟内将客户的个人款项汇到世界各地,汇款和收(取)款过程无需繁杂的手续,收款人取款时不必支付任何费用,收(取)款和汇款双方也不需要开立银行账户,与传统外币汇款业务相比具有无可比拟的优势.同时调研也发现,国际速汇金业务在给收付款人提供快捷、便利服务的同时,也隐藏着极大的洗钱风险,极易成为不法分子逃脱税款甚至是规避监管进行洗钱的工具,应引起高度关注.
国际速汇金、洗钱、风险
2014-08-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
74-76