FATF新标准的变化
2012年2月,金融行动特别工作组讨论通过新的打击洗钱、资助恐怖活动、大规模杀伤性武器扩散活动的40项建议,对2003年版FATF反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议做出重要修订.本文从我国反洗钱与反恐怖融资体系的实际情况出发,对新标准的十个主要变化进行对比分析.
FATF标准、反洗钱、反恐怖融资
2014-06-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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FATF标准、反洗钱、反恐怖融资
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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