期货对敲交易洗钱风险分析及防范建议

摘要：

期货对敲交易存在洗钱风险,洗钱者可以通过一对一或一对多账户,在主次账户之间进行对敲,形成表面上次账户交易亏损,主账户交易盈利,将主账户“合法盈利”资金转入洗钱者银行账户,将非法所得由“黑”洗“白”.本文通过对期货交易中对敲行为的分析,揭示对敲存在的洗钱风险,并提出风险控制建议.

关键词：期货、对敲、洗钱、风险

在线出版日期：2013-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：66-68