反洗钱非现场监管的国际经验与启示
反洗钱非现场监管是指利用审慎报告、统计报表以及公开的信息等适当来源,对金融机构反洗钱与反恐融资合规情况进行定期审查和分析;跟进需要进一步注意的事项,评估风险变化,并帮助确定优先事项和今后进一步工作的范围;帮助确定现场监管的优先事项和范围。
非现场监管、反洗钱、国际经验、统计报表、反恐融资、金融机构、评估风险
F832.1(金融、银行)
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
33-37
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非现场监管、反洗钱、国际经验、统计报表、反恐融资、金融机构、评估风险
F832.1(金融、银行)
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
33-37
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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