商业银行反洗钱工作的难点

摘要：

@@ 一直以来,商业银行都是我国反洗钱工作的主阵地,也承担了大量的反洗钱工作.然而,由于2006年10月31日颁布的<反洗钱法>及相关配套法规还不尽完善,反洗钱法律知识的普及亟待加强,加上商业银行自身的经营特点和自负盈亏的经营现状,在开展反洗钱工作的过程中,商业银行常常左右为难,既要严格执行有关法规,认真履行反洗钱法赋予商业银行的权利和义务,了解客户的经营活动、核实客户身份,又要为客户提供周到、满意、快捷的服务.

机标关键词：商业银行、反洗钱法、了解客户、权利和义务、自负盈亏、配套法规、客户身份、经营现状、经营特点、经营活动、法律知识、主阵地、履行、过程、服务、颁布

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2010-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：41-46