金融机构反洗钱激励机制

摘要：

@@ 根据国际货币基金组织前总裁米歇尔·康德苏的保守估计,每年全世界被”洗”的钱金额大约相当于全世界各国国内生产总值的2%-5%,即6000亿美元到15000亿美元.据我国有关专家估计,最近几年我国每年非法洗钱的金额已在2000亿元人民币以上,而且还有每年增加的趋势.然而,金融是社会资金运动的枢纽,社会资金的运动基本上是依赖金融系统提供的支付结算服务完成的,洗钱链条离不开金融业.为了减轻洗钱犯罪对我国经济的侵害,维护社会的安全稳定,反洗钱已经成为一项迫在眉睫的重要任务.

机标关键词：金融机构、反洗钱、支付结算服务、社会、资金运动、洗钱犯罪、世界各国、生产总值、美元、金融系统、基金组织、国际货币、估计、安全稳定、人民币、米歇尔、金融业、专家、维护、枢纽

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2009-02-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：52-56