客户身份识别综合技术支持平台的功能与实践

摘要：

@@ 2007年8月1日,由人民银行会同银监会、证监会、保监会依照<中华人民共和国反洗钱法>等法律,联合制定施行了<金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法>(以下简称管理办法).在贯彻落实有关法律法规,做好客户身份识别工作中尚存在一些制约因素.笔者根据日照市的实践对其进行分析,以期实现对客户身份的有效、完整的识别,充分发挥法律法规应有的效益.

机标关键词：客户、身份识别、技术支持平台、功能、管理办法、法律法规、人民共和国、制约因素、人民银行、金融机构、反洗钱法、证监会、银监会、日照市、保监会、资料、效益、实践、交易、合制

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2008-11-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：28-31