反洗钱大额可疑交易报告制度执行中存在的问题及政策建议
@@ 反洗钱大额可疑交易报告制度作为金融机构反洗钱义务的核心内容,其履行情况好坏直接关系到反洗钱工作的质量和成效.最近,我们结合基层反洗钱工作实践开展了一次专题调研,发现存在一些亟待解决的问题.
可疑交易报告制度、反洗钱、政策建议、存在的问题
F8(财政、金融)
2008-06-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
43-47
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可疑交易报告制度、反洗钱、政策建议、存在的问题
F8(财政、金融)
2008-06-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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