谨防网银成反洗钱”盲区”——对常德市网银业务反洗钱现状的调查
@@ 近两年来,网银业务占各银行结算业务的比重迅速上升,已经成为银行结算业务的主要方式.但网银业务方便、快捷、隐蔽的特性,给反洗钱工作带来了新的困难与挑战.从常德市各商业银行对网银业务进行可疑交易监测的情况看,网银业务已成反洗钱的”盲区”,应引起高度重视.
反洗钱、盲区、常德市、网银业务、结算业务、商业银行、困难与挑战、可疑交易、务占、特性、监测、比重
F8(财政、金融)
2008-05-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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