金融机构账户管理中客户身份识别的有效性探讨

摘要：

@@ 一、人民币银行结算账户管理与”客户身份识别”原则”客户身份识别”(Customer Identification)是国际通行的反洗钱领域的重要原则,其确立最早来自于1988年12月巴塞尔银行监管委员会发布的《巴塞尔原则声明》.

机标关键词：金融机构、账户管理、客户、身份识别、巴塞尔、银行结算、银行监管、国际通行、委员会、人民币、反洗钱、声明

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-09-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：27-30