金融机构账户管理中客户身份识别的有效性探讨
@@ 一、人民币银行结算账户管理与”客户身份识别”原则”客户身份识别”(Customer Identification)是国际通行的反洗钱领域的重要原则,其确立最早来自于1988年12月巴塞尔银行监管委员会发布的《巴塞尔原则声明》.
金融机构、账户管理、客户、身份识别、巴塞尔、银行结算、银行监管、国际通行、委员会、人民币、反洗钱、声明
F8(财政、金融)
2007-09-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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