金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
@@ 第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据<中华人民共和国反洗钱法>、<中华人民共和国中国人民银行法>等有关法律、行政法规,制定本办法.
金融机构、大额交易、可疑交易、报告、人民共和国、人民银行法、行政法规、洗钱活动、防止利用、反洗钱法、中国、行为、规范、法律
F83;D92
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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