当前反洗钱调查工作中存在的主要问题及建议

摘要：

@@ 反洗钱调查是跟踪核实可疑交易、发现挖掘案件线索的关键,也是反洗钱工作取得实效的重要手段.2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过的<中华人民共和国反洗钱法>就反洗钱调查专章作了规定,赋予反洗钱行政主管部门询问、查阅、复制、封存以及特别情况下临时冻结的权力,从而丰富了反洗钱调查的手段,必将极大提高反洗钱调查的效率.

机标关键词：反洗钱法、调查、全国人大常委会、行政主管部门、人民共和国、取得实效、可疑交易、效率、线索、权力、会议、复制、封存、冻结、案件

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：70-72