浅析电子货币的洗钱问题

摘要：

@@ 金融行动特别工作组(FATF)将洗钱定义为:”凡隐匿或掩饰犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任,均属洗钱行为”.常见的传统洗钱方法主要有货币走私、利用金融机构洗钱和利用非金融机构洗钱.然而随着金融的日益电子化和网络化,电子货币应运而生,其所具备的特性与随之产生的新问题为洗钱者提供了有价值的新机会.正如英国学者Peter Lilley所说,”在21世纪,罪犯们可能已经最终发现了可以把黑钱洗得更干净这项技术所需要的洗涤剂”.

机标关键词：电子货币、洗钱行为、非金融机构、洗钱方法、规避法律、非法活动、犯罪行为、有价值、新机会、洗钱者、洗涤剂、网络化、工作组、电子化、罪犯、走私、转移、责任、英国、学者

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：41-45