中外反洗钱执法与监管比较研究

摘要：

@@ 一、中外反洗钱执法依据比较欧美国家在反洗钱法律体系建设方面起步早,形成了较为严密的反洗钱法律体系.(一)美国的反洗钱法律体系.美国是世界上最早对洗钱活动进行法律控制的国家.为了打击洗钱活动,1970年通过了<有组织犯罪控制法>,第一次以立法的形式提出”禁止非法资金投入合法企业,不允许通过法律禁止的犯罪行为获得、维持和控制合法企业”,并通过著名的<1970年银行保密法>,建立了以大额现金交易报告为核心的反洗钱体系.

机标关键词：反洗钱、执法依据、监管、法律体系建设、洗钱活动、欧美国家、法律控制、有组织犯罪、资金投入、现金交易、企业、犯罪行为、法的形式、控制法、保密法、银行、报告

分类号：D9(法律)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：29-31,23