开展反洗钱现场检查的难点及对策

摘要：

@@ 根据新修订的<中国人民银行法>第三十二条的规定,人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为进行监督检查.人民银行的反洗钱监督检查主要有现场检查与非现场监测两种形式.非现场监测是指对金融机构报送的大额和可疑交易报告的监测与检查,现场检查则是指对金融机构贯彻执行有关反洗钱法律法规情况的实地检查.随着反洗钱工作的逐步深入,人民银行开展反洗钱现场检查的频率正在不断增加,现场检查对反洗钱工作的促进与推动作用将会逐渐显现出来.

机标关键词：反洗钱、现场检查、人民银行法、金融机构、现场监测、监督检查、监测与检查、两种形式、可疑交易、法规情况、中国、修订、行为、频率、法律、单位、报告

分类号：F12;D9

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：34-35