论我国当前反洗钱立法存在的问题

摘要：

@@ 近年来,随着国际社会对恐怖活动融资打击的加强和国内洗钱活动的不断猖獗,我国重视和加快了反洗钱的法制建设.继1990年12月28日全国人大常委会颁布<关于禁毒的决定>,在其第4条首次将洗钱活动规定为犯罪后,1997年修订的新<刑法>第191条又明确增设了洗钱罪,并于2001年12月29日<中华人民共和国刑法修正案(三)>第7条对刑法第191条进行了修改,将恐怖活动犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪.2000年3月,国务院颁布了<个人存款账户实名制规定>,从根本上否定了利用匿名账户进行洗钱的合法性.

机标关键词：反洗钱、个人存款账户实名制、洗钱活动、恐怖活动犯罪、全国人大常委会、刑法修正案、洗钱罪、人民共和国、上游犯罪、国际社会、法制建设、颁布、刑法第、合法性、国务院、修订、融资、匿名、禁毒、国内

分类号：F83;D92

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：20-22