基层银行反洗钱工作存在的问题及对策

摘要：

@@ 2003年,中国人民银行总行颁布了<金融机构反洗钱规定>和<人民币大额和可疑交易报告管理办法>、<外币大额和可疑交易报告管理办法>(以下简称”一个<规定>和两个<办法>”,从此揭开了银行业反洗钱工作的序幕,但银行业反洗钱作为一项全新的工作,涉及面广,技术要求高,政策性和法律性强,无论对央行还是对各商业银行来说,都是一个巨大的挑战.因此,针对基层开展反洗钱工作存在的问题,如何从基层开始层层推动反洗钱工作的开展,建立完善高效的银行业反洗钱工作体系,是基层金融工作者亟需研究的重大课题.

机标关键词：基层银行、反洗钱、银行业、可疑交易、管理办法、重大课题、商业银行、人民银行、金融机构、技术要求、基层金融、报告、政策性、人民币、工作者、法律性、中国、央行、外币、体系

分类号：F83;F8

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：40-42