反洗钱与金融稳定
@@ 一、反洗钱在我国的提出反洗钱是针对洗钱而言的.洗钱是指将一切非法收入合法化的过程.当前,随着毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的肆虐,洗钱活动在全世界日益猖獗,对各国的经济、金融秩序以及社会稳定均产生了不利的影响.据国际货币基金组织估计,每年世界被”洗”过的钱大约相当于每年全世界各国GDP总和的2%到5%,即6000亿美元到15000亿美元之间.更为可怕的是,洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害.在近30年间,西方各国政府加强了对洗钱犯罪行为的预防和控制,但主动的洗钱犯罪相对于被动的反洗钱行为不但没有减少,而且还有所增加,严重影响了各国经济金融的健康发展,甚至成为引发金融危机的根源.因此近年来世界各国纷纷制定法律将洗钱确认为刑事犯罪,并且建立相应的组织机构和工作机制进行打击.
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D92;D91
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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