从一份可疑支付交易报告看银行反洗钱存在的问题
@@ 一、一份可疑支付交易信息报告2003年11月底,建设银行某支行向我中心支行报告一份可疑支付交易信息,反映在该行开户的某个人银行结算账户有异常收付情况.
可疑支付交易、信息报告、银行结算账户、中心支行、建设银行、开户
F83;F23
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
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可疑支付交易、信息报告、银行结算账户、中心支行、建设银行、开户
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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