银行业反洗钱初探
@@ 近年来,我国逐步加大了反洗钱的力度.1 997年新<刑法>首次确定了洗钱罪,明确了对洗钱犯罪的量刑标准;2002年1月公安部在经济侦查局下设反洗钱侦查处;2002年7月中国人民银行反洗钱工作处和支付交易监测处挂牌成立;2003年1月,中国人民银行相继发布<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>、<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>;2003年9月,国务院决定由人民银行承担反洗钱职责,在人行成立专门的反洗钱局.这些都标志着中国反洗钱进入实战阶段.但是,反洗钱工作仍然面临复杂的形势和艰难的局面.
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F83;D92
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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