银行业反洗钱初探

摘要：

@@ 近年来,我国逐步加大了反洗钱的力度.1 997年新<刑法>首次确定了洗钱罪,明确了对洗钱犯罪的量刑标准;2002年1月公安部在经济侦查局下设反洗钱侦查处;2002年7月中国人民银行反洗钱工作处和支付交易监测处挂牌成立;2003年1月,中国人民银行相继发布<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>、<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>;2003年9月,国务院决定由人民银行承担反洗钱职责,在人行成立专门的反洗钱局.这些都标志着中国反洗钱进入实战阶段.但是,反洗钱工作仍然面临复杂的形势和艰难的局面.

机标关键词：银行业、反洗钱、人民银行、可疑支付交易、金融机构、管理办法、中国、经济侦查、洗钱犯罪、外汇资金、量刑标准、报告、洗钱罪、人民币、国务院、公安部、职责、刑法、实战、人行

分类号：F83;D92

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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