对大额和可疑支付交易报告制度执行情况的调查

摘要：

@@ 2003年1月,中国人民银行颁布了<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>(以下简称”办法”),规定了银行和非银行金融机构具有报告大额、可疑支付交易的义务,进一步明确了金额机构开展反洗钱工作的相关制度.但是,这个”办法”的具体落实情况如何呢?我们选择了辖内部分商业银行进行了一次专题调查.

机标关键词：可疑支付交易、报告制度、行情、非银行金融机构、专题调查、商业银行、人民银行、落实情况、管理办法、人民币、反洗钱、中国、义务、选择、颁布

分类号：F83;F27

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：50-51