银行业反洗钱工作的若干问题

摘要：

@@ 近年来,国际洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势,俄罗斯、美国、法国等都发现了金额巨大的洗钱活动.据国际货币基金组织前总裁米歇尔·康德苏的估计,洗钱的数额达到全世界国内生产总值的2%至5%.有人甚至将洗钱列为仅次于外汇、石油的世界第三大”商业”活动.

机标关键词：银行业、反洗钱、国际货币基金组织、洗钱活动、洗钱犯罪、生产总值、严重化、米歇尔、俄罗斯、外汇、石油、商业、前总、美国、康德、国内、法国

分类号：F83;TS8

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：7-9