论网络洗钱犯罪及对策

摘要：

针对当前洗钱犯罪活动迅速发展并呈现网络化的问题, 本文从洗钱与反洗钱行为的概念出发, 概述了网络洗钱的特点、形式、发展以及与传统洗钱行为的差异, 在对国内外反网络洗钱中采用的制度对策和技术对策以及国际先进的反洗钱应用系统进行归纳与分析后, 提出了反网络洗钱制度与技术的应对趋势.

关键词：洗钱、反洗钱、数据挖掘、人工智能

所属期刊栏目：12

分类号：D924.11(中国法律)

资助基金：中国博士后科学基金项目20090460973

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：82-88