美国反洗钱机制及对我国的启示

摘要：

近年来,我国政府加大了反洗钱工作力度,反洗钱和反恐融资工作逐渐走上正轨,但与该领域的国际标准相比,仍然有较大差距.美国作为全球反洗钱领域的带头羊,其反洗钱的运作和手段确有高明之处.我们要善于学习和借鉴国际经验,不断发展与完善具有中国特色的反洗钱机制.

关键词：美国反洗钱、金融法律法规、金融监管、反洗钱立法、大额可疑资金

所属期刊栏目：24

分类号：D922.28(中国法律)

在线出版日期：2006-10-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：94-98