10.3969/j.issn.1674-747X.2003.06.037
洗钱与金融机构反洗钱的法律思考
洗钱是当今世界困扰许多国家的一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪,它为各种犯罪提供了金融支持.现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,我国洗钱罪的立法尚有缺陷并亟待完善,我国加入WTO后如果不尽快建立起一个反洗钱机制,必然会导致洗钱犯罪的严重化,并最终损害我国金融机构的形象和声誉,不利于我国金融机构参与国际金融业竞争.
洗钱、金融犯罪、反洗钱
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F830.3;D912.28(金融、银行)
2004-02-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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