基于大数据分析的非法集资犯罪风险评估研究

摘要：

非法集资犯罪手段多样化,受害人数多,群众财产损失大,易引发群体性事件,给社会治理带来较大挑战.党中央高度重视,提出对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则.有效治理的途径是识别非法集资犯罪风险.非法集资犯罪行为的生成逻辑和特征为预判犯罪风险提供了识别方向.文章根据大数据挖掘非法集资犯罪风险的表现,运用层次分析法建立非法集资犯罪风险评估体系,为提高公安机关打击力度,提升金融机构维护客户资金安全的能力、增强社会公众识别能力提供了决策依据.

关键词：非法集资、犯罪风险评估、层次分析法、风险量化

分类号：TP311.13;F832.33;D631.4

资助基金：中国人民警察大学博士科研创新计划课题BSKY2020001

在线出版日期：2023-11-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：40-46