大数据在反洗钱案件分析中的应用研究

摘要：

文章分析了目前我国反洗钱工作面临的主要问题,阐述了国外先进的反洗钱技术和经验,并提出了基于金融大数据的反洗钱分析模型,对洗钱团伙、资金流向、客户特征和信息权重进行了分析.通过在真实案件中的应用,文章提出的大数据分析模型找出了账户之间的内在联系,为加速洗钱案件的侦破提供了有力支撑,证实了该分析模型的可行性、科学性与有效性.

关键词：反洗钱;大数据;案件分析;模型应用

在线出版日期：2022-03-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：56-61