第三方支付引发的洗钱问题及应对措施

摘要：

一、存在的洗钱风险<br>　　（一）监管滞后的风险。我国第三方支付仍处于市场培育发展阶段，不断创新各种业务模式。一方面支付手段日新月异，而监管明显滞后于技术发展，不能及时反映风险点，可能成为不法分子洗钱的工具。另一方面，之前的合规性监管已经跟不上发展速度，在耗费监管资源的同时存在较低的灵敏度，无法对其洗钱风险进行有效监控。

机标关键词：洗钱、合规性监管、风险点、滞后、支付手段、有效监控、业务模式、培育发展、技术发展、发展速度、灵敏度、资源、市场、耗费、工具、分子、创新

分类号：F83;TP3

在线出版日期：2015-09-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：87-87