10.3969/j.issn.2095-0799.2013.08.025
银行卡领域反洗钱工作的问题及建议
随着银行卡的迅猛发展,银行卡在洗钱方面存在的问题日益显现,犯罪分子利用银行卡既能转账结算又能存取现金的特点,将其作为洗钱工具,利用银行卡洗钱逐渐成为犯罪的新动向.因此,如何防范、监控利用银行卡洗钱,已成为迫切解决的问题.
银行卡、洗钱、转账结算、犯罪分子、现金、监控、工具、存取
TP3;G27
2013-09-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
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10.3969/j.issn.2095-0799.2013.08.025
银行卡、洗钱、转账结算、犯罪分子、现金、监控、工具、存取
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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