10.3969/j.issn.2095-0799.2013.06.042
典当业反洗钱机制建设的对策及建议
一、典当机构的主要洗钱风险
(一)典当机构在准人审批方面门槛低,各种形式的社会资本和大量的自然人股东进入典当行业,使得典当机构潜藏一定的洗钱风险.根据《典当管理办法》的规定,"典当行注册资本最低限额为人民币300万元",每家典当机构仅需2个以上法人股东加上其他自然人股东即可申请设立.准入门槛低导致大量的私营资本和个人资本进入典当行业.股东结构的复杂性以及社会资本的逐利性,使典当机构极易发生被大股东控制的情况.
典当业、反洗钱、机制建设、机构、股东控制、典当行业、注册资本最低限额、社会资本、自然人、准入门槛、私营资本、管理办法、股东结构、个人资本、风险、法人股东、人民币、审批
F83;F12
2013-07-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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