10.3969/j.issn.2095-0799.2012.08.038
汇丰银行纵容洗钱:知法犯法 害人害己
7月16日,美国参议院常设调查小组委员会发布报告,指认汇丰银行没有能够阻止关联墨西哥贩毒团伙的账户洗钱、与关联“基地”组织的金融机构有业务往来。报告说,汇丰银行2007年至2008年从墨西哥分支机构向美国分支转移70亿美元现金。而这家银行事先获得警告,那些钱可能是贩毒团伙的利润。
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TN02(一般性问题)
2012-10-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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