综合评价在反洗钱监测分析中的应用——对提高反洗钱客户风险等级分类准确性的思考

摘要：

本文在客户洗钱风险等级分类管理以及前人已有研究成果的基础上,将金融行动特别工作组"基于风险的客户尽职调查"的思想与我国具体的反洗钱实践相结合,对综合评价在反洗钱监测分析领域的应用问题展开进一步的研究,对如何将综合评价思想应用于反洗钱监测分析领域进行详细阐述,在此基础上提出三点进一步提高客户洗钱风险等级分类准确性的建议.

关键词：综合评价、反洗钱、洗钱风险等级、客户尽职调查

分类号：TH7;TP3

在线出版日期：2011-08-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：99-101