支付清算组织洗钱风险研究

摘要：

@@ 当前,我国金融领域的反洗钱工作体系已日臻成熟,为了促进反洗钱工作向更深层次发展,有关部门正有序推动特定非金融机构反洗钱工作的开展,其中支付清算组织就是首选重点.2009年,中国人民银行发布了<支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引>,标志着支付清算组织将正式履行反洗钱职责,开展实质性工作.为正确引导支付清算组织科学、高效开展反洗钱工作,必须对此类机构的洗钱风险有清晰、准确的认识.

机标关键词：支付清算、组织科学、反洗钱、中国人民银行、深层次发展、非金融机构、正确引导、恐怖融资、金融领域、工作体系、实质性、职责、认识、履行、风险、发布

分类号：F83;TP3

在线出版日期：2011-06-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：78-79