将ATM机纳入大额现金支付管理的范畴

摘要：

@@ 为加强对大额现金支付的管理,防范和打击利用大额现金支付进行经济犯罪(主要是洗钱犯罪)活动.自1997年以来,中国人民银行相继颁布了数个规范性文件,其中<关于大额现金支付管理的通知>(银发[1997]339号)和<中国人民银行加强金融机构个人存取款业务管理的通知>均规定:对一日从储蓄账户(含银行卡户)提取现金5万元(不含5万元)以上的,储蓄机构柜台人员应请取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核后予以支付.

机标关键词：ATM机、大额现金、支付管理、中国人民银行、现金支付、金融机构、储蓄、规范性文件、业务管理、洗钱犯罪、身份证件、经济犯罪、银行卡、取款人、1997年、账户、提取、审核、活动、柜台

分类号：F83;TV6

在线出版日期：2011-05-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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