替代性汇款领域反洗钱监测分析研究

摘要：

本文以替代性汇款洗钱所暴露出的金融异常特征为反洗钱监测分析的切入点,从洗钱活动的放置、离析和合成阶段分别对该金融异常特征进行分析,针对每一阶段的金融异常特征设计反洗钱监测分析指标和监测分析标准,在此基础上将综合评价的思想引入反洗钱监测分析领域,并提出了四条完善反替代性汇款洗钱监测分析体系的政策建议.

关键词：金融信息化、替代性汇款、反洗钱、监测分析、金融异常特征

所属期刊栏目：17

分类号：F83;TN

在线出版日期：2010-01-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：25-28