基于数据挖掘的反洗钱系统应用研究

摘要：

@@ 一、反洗钱基本程序
我国的反洗钱基本程序分为采集、监测分析和移交三个步骤.第一步,大额和可疑交易报告的收集.商业银行以及非银行金融机构等报告主体根据<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>、<外汇大额和可疑支付交易报告管理办法>、<金融机构反洗钱规定>,从日常交易记录中提取大额和可疑交易报告,并提交给中国反洗钱监测分析中心.

机标关键词：数据挖掘、反洗钱、系统、可疑支付交易、可疑交易、非银行金融机构、监测分析、基本程序、管理办法、商业银行、交易记录、分析中心、报告主体、人民币、中国、移交、外汇、提取

分类号：F83;F8

在线出版日期：2009-07-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：54-56