10.3969/j.issn.2095-0799.2008.12.050
基层央行加强反洗钱工作的思考
@@ 洗钱,就是通过各种合法渠道将犯罪所得合法化,而银行系统则是这些合法渠道的主要手段之一.由于国情、制度等方面的原因,洗钱和反洗钱在我国属于一个较为陌生的概念,这不是说以前我国不存在洗钱行为而是未将"洗钱"二字凸现出来,比如将贪污、走私所得通过银行合法化就是其一.
基层央行、反洗钱、合法化、银行系统、洗钱行为、所得、渠道、走私、制度、贪污、手段、国情、概念、犯罪、存在
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F83;TP3
2009-03-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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