浅谈基层反洗钱专业人才短缺现象

摘要：

@@ 一、反洗钱专业人才短缺的表现
(一)现有人员配备严重不足
一方面人民银行地市中支的反洗钱工作包括非现场监管、重点可疑交易的分析调查、案件协查和现场检查等多项任务,但通常却仅配备有1-2名专职甚至是兼职工作人员,根本无法满足把工作做好做细的要求;另一方面商业银行专职反洗钱力量更加不足,一般中等城市的市级分支行仅设1人负责,还通常不是专职人员,而是由其他岗位人员兼任,其下级的分支机构人员缺乏情况就更加严重.

机标关键词：基层、反洗钱、专业、专职人员、工作人员、非现场监管、中等城市、商业银行、人员配备、人民银行、人才短缺、可疑交易、机构人员、分析调查、多项任务、工作包、检查、兼职、岗位、案件

所属期刊栏目：16

分类号：TP3;G31

在线出版日期：2008-12-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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