10.3969/j.issn.2095-0799.2008.08.049
金融机构反洗钱报告质量不高的原因分析
@@ 一、影响金融机构反洗钱报告质量的主要原因
(一)反洗钱工作内在动力不足,降低了对可疑交易分析的效率.一些金融机构对反洗钱工作认识不到位,认为履行反洗钱义务要投入不少的人力物力,势必增加经营成本,从而在反洗钱工作中存在消极应付,懈怠报送反洗钱报告现象.
金融机构、反洗钱、报告质量、质量不高、工作认识、消极应付、可疑交易、经营成本、动力不足、影响、义务、效率、投入、人力、履行、存在、报送
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R18;TN6
2008-09-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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