10.3969/j.issn.2095-0799.2008.07.024
防范银行卡成为新的洗钱工具
@@ 一、银行卡洗钱的主要途径
(一)利用银行卡账户转账.犯罪分子利用自己及亲属身份证件、借用他人身份证件或伪造身份证件申请多张银行卡,在不同银行卡账户间反复转账,达到隐藏和转移犯罪收入的目的.
银行卡、洗钱、身份证件、转账、账户、利用、犯罪分子、转移、伪造、途径、收入、申请、亲属、借用
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TP3;D92
2008-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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银行卡、洗钱、身份证件、转账、账户、利用、犯罪分子、转移、伪造、途径、收入、申请、亲属、借用
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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