防范银行卡成为新的洗钱工具

摘要：

@@ 一、银行卡洗钱的主要途径
(一)利用银行卡账户转账.犯罪分子利用自己及亲属身份证件、借用他人身份证件或伪造身份证件申请多张银行卡,在不同银行卡账户间反复转账,达到隐藏和转移犯罪收入的目的.

机标关键词：银行卡、洗钱、身份证件、转账、账户、利用、犯罪分子、转移、伪造、途径、收入、申请、亲属、借用

所属期刊栏目：16

分类号：TP3;D92

在线出版日期：2008-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：48