从反洗钱角度看当前现金管理的缺陷

摘要：

@@ 一、从反洗钱角度看现金管理存在的主要缺陷
(一)、现金管理法规制度滞后与反洗钱工作要求存有较大距离
现行的现金管理法规依据是近20年前的国务院颁布的<现金管理暂行条例>及其<实施细则>,对市场行为缺乏约束力,单位超范围使用现金、隐瞒用途套现金行为较为普遍.条例与其实施细则颁布以后,人民银行也相继出台了一些改进和加强现金管理的规定和办法,但其侧重点却是大额现金管理、审批、登记、备案等制度,这些规定和办法层次较低、零散,且不够系统,对开户银行违规行为法律责任不明确.

机标关键词：反洗钱、现金管理、实施细则、管理法规、违规行为、超范围使用、制度滞后、暂行条例、人民银行、市场行为、工作要求、法律责任、颁布、国务院、用途、系统、审批、缺陷、开户、距离

所属期刊栏目：16

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2008-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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