10.3969/j.issn.2095-0799.2006.08.036
浅谈数据挖掘技术在反洗钱系统中的应用
@@ 洗钱犯罪,一直以其对国家经济稳定的巨大危害,受到世界各国的广泛重视.大额和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心措施,而对大额和可疑交易数据的处理是一项既费时又耗资源的工作,但洗钱犯罪具有一些普遍特征,这些特征通过可疑的交易和账户体现出来.
数据挖掘技术、反洗钱、系统、洗钱犯罪、可疑交易、数据的处理、特征、世界各国、巨大危害、经济稳定、报告制度、资源、账户、国家、措施
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TP3(计算技术、计算机技术)
2006-11-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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